Сообщение о проведении заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «Казанский завод медицинской аппаратуры»
Акционерное общество «Казанский завод медицинской аппаратуры», место нахождения Общества: 420030, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Набережная, д. 11, извещает о проведении 20 июня 2025 года в 11 часов 00 минут годового заседания общего собрания акционеров.
Способ принятия решений общим собранием акционеров — заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Место проведения заседания: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Набережная, 11, офис 410.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров – 10 часов 40 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 420030, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Набережная, д. 11, АО «КЗМА».
Дата окончания приема бюллетеней (для голосующих заочно): 17 июня 2025 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 26 мая 2025 г.
Повестка дня заседания общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2024 года.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Набережная, д. 11, АО «КЗМА», 4 этаж, офис 402 с 30 мая 2025 г. по рабочим дням с 09.00 до 16.00 ч. (обед с 12.00 до 13.00 ч.). Для оформления пропуска при входе в здание звонить по телефону (843) 222-87-31. Акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ удостоверяющий личность. Телефон для справок: (843) 222-87-31.
Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений собранием, или его представителем собственноручной подписью.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные; акции привилегированные.
Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор», адрес места нахождения: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д. 10а, офис 41, тел. (843) 207-17-70.
Совет директоров АО «КЗМА»