Сообщение о проведении общего собрания акционеров
Открытое акционерное общество «Казанский завод медицинской аппаратуры», место нахождения общества: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Набережная, 11, извещает о проведении 01 июня 2016 года в 09 часов 00 минут годового общего собрания акционеров.
Собрание проводится в форме собрания акционеров.
Место проведения собрания и регистрации участников общего собрания: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Набережная, д.11, ОАО «КЗМА», кабинет исполнительного директора;
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании: 08 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 27 апреля 2016 г.
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2015 года.
2) Утверждение аудитора Общества.
3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа Общества: Республика Татарстан, с. Высокая Гора, ул. Луговая, д. 9, ООО «УК «БУГОРОС», каб. 317, с 12 мая 2016 г. по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Телефон для справок: (843) 291-51-97.
Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров, кроме того, — доверенность на право участия в собрании.
Совет директоров ОАО «КЗМА»