Сообщение о проведении общего собрания акционеров
Акционерное общество «Казанский завод медицинской аппаратуры», место нахождения общества: 420030, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Набережная, д. 11, извещает о проведении 09 июня 2023 года годового общего собрания акционеров.
Собрание проводится в форме заочного голосования.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 420030, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Набережная, д. 11, АО «Казанский завод медицинской аппаратуры».
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 09 июня 2023 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 15 мая 2023 года.
Повестка дня общего собрания:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2022 года.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Утверждение устава Общества в новой редакции.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Набережная, д. 11, АО «КЗМА», 4 этаж, офис 402, с 19 мая 2023 г. по рабочим дням с 09.00 до 16.00 ч. (обед с 12.00 до 13.00 ч.). Для оформления пропуска при входе в здание звонить по телефону (843) 222-87-31. Акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ удостоверяющий личность. Телефон для справок: (843) 222-87-31.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные; акции привилегированные именные бездокументарные.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п.1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. бюллетень для голосования должен поступить в АО «КЗМА» до даты окончания приема бюллетеней, т.е. в период по 08 июня 2023 г. включительно.
Совет директоров АО «КЗМА»