Сообщение о проведении общего собрания акционеров
Открытое акционерное общество «Казанский завод медицинской аппаратуры», место нахождения общества: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Набережная, 11, извещает о проведении 17 июня 2014 года в 10 часов 30 минут годового общего собрания акционеров.
Собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия) акционеров.
Место проведения собрания и регистрации участников общего собрания: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Набережная, д.11, ОАО «КЗМА», кабинет генерального директора;
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 26 мая 2014 года.
Повестка дня общего собрания:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2013 года.
2) Утверждение аудитора общества.
3) Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
4) Избрание членов Совета директоров общества.
5) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Набережная, д. 11, ОАО «КЗМА», приемная, с 28 мая 2014 г. по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Телефоны для справок: (843) 291-51-97, (843) 554-19-29.
Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров, кроме того, — доверенность на право участия в собрании.
Совет директоров ОАО «КЗМА»