Годовое общее собрание акционеров 03.07.2020г.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров

Акционерное общество «Казанский завод медицинской аппаратуры», место нахождения общества: 420030, Республика Татарстан, город Казань, улица Набережная, дом 11, извещает о проведении 03 июля 2020 года годового общего собрания акционеров.

Собрание проводится в форме заочного голосования.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 420043, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 40, ООО «ЕАР».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 03 июля 2020 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 08 июня 2020 года.

Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2019 года.
  2. Утверждение аудитора Общества.
  3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Утверждение положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
  6. Утверждение положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
  7. Утверждение положения о совете директоров Общества в новой редакции.
  8. Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Набережная, д. 11, АО «КЗМА», 4 этаж, офис 402, с 12 июня 2020 г. по рабочим дням с 09 час. 00 мин до 16 час. 00 мин. Телефон для справок: (843) 222-87-31.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные; акции привилегированные именные бездокументарные.

Совет директоров АО «КЗМА»