Сообщение
о проведении заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «Казанский завод медицинской аппаратуры»
(АО «КЗМА»)
Акционерное общество «Казанский завод медицинской аппаратуры», место нахождения Общества: 420030, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Набережная, д. 11, извещает о проведении 26 июня 2026 года в 10 часов 30 минут годового заседания общего собрания акционеров.
Способ принятия решений общим собранием акционеров — заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Место проведения заседания: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Набережная, 11, офис 410.
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров – 10 часов 15 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 420030, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Набережная, д. 11, АО «КЗМА». Бюллетень может быть заполнен в электронной форме. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://www.vtbreg.ru/ (сайт регистратора АО «КЗМА» — АО ВТБ Регистратор). С вопросами по заполнению электронной формы бюллетеней обращаться к регистратору по тел. (843)258-75-06.
Дата окончания приема бюллетеней (для голосующих заочно): 23 июня 2026 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 02 июня 2026 г.
Повестка дня заседания общего собрания акционеров:
- Утверждение годового отчета Общества.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2025 года.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Утверждение устава Общества в новой редакции.
- Утверждение положения о совете директоров Общества в новой редакции.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров, можно ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Набережная, д. 11, АО «КЗМА», 4 этаж, офис 402 с 05 июня 2026 г. по 26 июня 2026 г. по рабочим дням с 09.00 до 16.00 ч. (обед с 12.00 до 13.00 ч.). Для оформления пропуска при входе в здание звонить по телефону (843) 222-87-31. Акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ удостоверяющий личность. Телефон для справок: (843) 222-87-31.
Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений собранием, или его представителем собственноручной подписью.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные, акции привилегированные.
Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества – Казанский филиал АО ВТБ Регистратор, адрес места нахождения: 420107, Республика Татарстан, г. Казань ул. Спартаковская, д. 23, офис 206, тел. (843) 258-75-06.
Совет директоров АО «КЗМА»