Сообщение о проведении общего собрания акционеров
Открытое акционерное общество «Казанский завод медицинской аппаратуры», место нахождения общества: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Набережная, 11, извещает о проведении 17 мая 2019 года в 08 часов 30 минут годового общего собрания акционеров.
Собрание проводится в форме собрания.
Место проведения собрания: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Набережная, 11, офис 410.
Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 08 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 420030, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Набережная, д. 11, ОАО «КЗМА».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 22 апреля 2019 года.
Повестка дня общего собрания:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2018 года.
- Утверждение аудитора Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Увеличение уставного капитала Общества.
- Внесение изменений в устав и утверждение устава Общества в новой редакции.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующим адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Набережная, д. 11, 4 этаж, офис 402, с 26 апреля 2019 г., по рабочим дням с 09 час. 00 мин до 16 час. 00 мин. Телефон для справок: (843) 222-87-31.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные; акции привилегированные именные бездокументарные.
Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров, кроме того, — доверенность на право участия в собрании.
Совет директоров ОАО «КЗМА»