Сообщение о проведении общего собрания акционеров
Открытое акционерное общество «Казанский завод медицинской аппаратуры», место нахождения общества: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Набережная, 11, извещает о проведении 08 июня 2018 года в 10 часов 00 минут годового общего собрания акционеров.
Собрание проводится в форме собрания.
Место проведения собрания: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Набережная, д. 11, каб. 308.
Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров – 09 часов 30 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 420030, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Набережная, д. 11, ОАО «КЗМА».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – 14 мая 2018 года.
Повестка дня общего собрания:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2017 года.
- Утверждение аудитора Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующим адресам:
- Республика Татарстан, г. Казань, ул. Набережная, д. 11, ОАО «КЗМА», корпус 2, 2 этаж, кабинет главного инженера, с 19 мая 2018 г. по рабочим дням с 09 час. 00 мин до 16 час. 00 мин.
- Республика Татарстан, с. Высокая Гора, ул. Луговая, д. 9, ООО «УК «ОКУН», каб. 317, с 19 мая 2018 г. по рабочим дням с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Телефон для справок: (843) 291-51-97.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные; акции привилегированные именные бездокументарные.
Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров, кроме того, — доверенность на право участия в собрании.
Совет директоров ОАО «КЗМА»